Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"
21.03.2024 09:21


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г.Челябинск, ул. Рождественского,13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403771889

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45268-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001010/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания

совета директоров: 21.03.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.03.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров:

О подготовке к годовому общему собранию акционеров (ГОСА).

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам хозяйственно - финансовой деятельности АО «ЧАМЗ» за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

2. Определение Аудитора Общества на 2024 г.

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.

4. Предварительное распределение прибыли и убытков Общества, в том числе определение дивидендов по акциям и размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров, ревизионной комиссии, секретарю совета директоров за исполнение ими своих обязанностей за 2023 год.

5. Определение формы, даты, места, времени проведения ГОСА и начала регистрации, а также определение порядка сообщения акционерам о проведении ГОСА.

6. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА.

7. Определение типа акций, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня.

8. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.

9. Выдвижение кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

10. Определение повестки дня ГОСА.

11. Утверждение формы бюллетеней для голосования.

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-45268-D дата государственной регистрации 02.12.1992г.; акции привилегированные типа А именные бездокументарные, регистрационный номер 2-01-45268-D дата государственной регистрации 02.12.1992г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ЧАМЗ"

__________________ Хашковский О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2024г. М.П.